Литва заморозила более 23 млн евро белорусских активов и борется со схемами обхода санкций
Сумма активов, замороженных в Литве в связи с международными санкциями в отношении Беларуси и России, превысила 103 млн евро. Такие данные приводит Служба расследований финансовых преступлений Литвы.
В связи с ограничительными мерами из-за ситуации в Беларуси и причастности Беларуси к российской агрессии против Украины, заморожены средства на счетах шести белорусских компаний и одного физлица. Общая сумма замороженных средств, связанных с Беларусью — 23,71 млн евро и 7,68 млн долларов.
Сумма замороженных активов, связанных с Россией, составила более 69,5 млн евро и 810 тысяч долларов.
Эксперты ФНТТ отмечают тенденции уклонения от санкций. Одно из основных направлений — стремление ввозить в страну агрессора санкционные товары.
Чаще всего в обход санкций пытаются работать компании, давно зарегистрированные в Литве и имеющие многолетний опыт сотрудничества с Беларусью и Россией. Иногда надзорные органы замечают платежи, поступающие в адрес таких компаний от недавно зарегистрированных зарубежных партнеров.
«Для последних свойственно то, что они не имеют собственного имущества, реализуют продукцию, не характерную для района деятельности: например, компания, созданная в редколесной местности, начинает заниматься лесозаготовками в крупных объемах», — поясняют в надзорных органах.
Еще один подозрительный случай — когда согласно представленному документу экспортируемые / импортные товары идут по экономически невыгодному с точки зрения логистики маршруту.
Также отмечается, что лица и организации, находящиеся под санкциями, зная, что их активы могут быть заморожены, пытаются скрыть настоящего бенефициара за счет сложных корпоративных организационных структур.
Пропавший Анатолий Котов был партнером самого высокопоставленного белорусского разведчика, который переехал в Польшу. Здесь может быть ключ к разгадке его исчезновения7777
Комментарии