Свет

Міністэрства фінансаў ЗША аштрафавала Bank of America за парушэнні санкцый, у тым ліку супраць Беларусі

Міністэрства фінансаў ЗША аштрафавала Bank of America на 11,66 мільёна даляраў за 475 меркаваных парушэнняў санкцыйных праграм. У справе фігуруюць два беларускія банкі, заблакаваныя ў межах санкцый супраць Беларусі. Іх назвы і сумы аперацый з іх удзелам не раскрываюцца, піша «Радыё Свабода».

Фота: AP Photo / Steven Senne, File

13 кастрычніка Упраўленне кантролю замежных актываў Міністэрства фінансаў ЗША (OFAC) паведаміла, што Bank of America пагадзіўся выплаціць 11 662 930 даляраў для ўрэгулявання патэнцыйнай грамадзянскай адказнасці. Справа тычыцца меркаваных парушэнняў санкцыйных праграм, звязаных з Расіяй, Беларуссю, Іранам, М’янмай, Самалі, наркатрафікам і міжнародным тэрарызмам.

Паводле OFAC, парушэнні адбыліся праз апрацоўку плацяжоў з удзелам заблакаваных банкаў, неналежную рэакцыю на папярэджанні адносна кліентаў, чые імёны і даты нараджэння супадалі з данымі асобаў пад санкцыямі, несвоечасовае абнаўленне санкцыйных спісаў, а таксама памылковую апрацоўку двух бізнэс-рахункаў, звязаных з такімі асобамі.

У OFAC заявілі, што лічаць парушэнні не грубымі, але адзначылі, што большасць з іх банк не раскрыў добраахвотна.

Напрыклад, з лютага 2022 года па сакавік 2025‑га Bank of America правёў 403 транзакцыі праз 35 заблакаваных банкаў. Агульная сума гэтых аперацый склала 14 340 100 даляраў. Сярод іх былі транзакцыі з удзелам двух банкаў, заблакаваных у рамках санкцыйнай праграмы супраць Беларусі. Аднак амерыканскія ўлады не ўдакладнілі, якія менавіта гэта банкі і якія сумы былі звязаныя з кожным з іх.

Санкцыі супраць беларускіх уладаў уведзеныя, у прыватнасці, у сувязі з масавымі рэпрэсіямі і падтрымкай расійскай ваеннай агрэсіі супраць Украіны. Апошнім часам урад ЗША прыняў некалькі рашэнняў аб скасаванні асобных абмежаванняў у рамках дамоўленасцяў аб вызваленні палітвязняў.

ЗША і Еўрасаюз працягваюць выяўляць схемы, якія выкарыстоўваюцца падсанкцыйнымі рэжымамі і гандлярамі наркотыкамі для перамяшчэння грошай, кантрабанды і набыцця важных тэхналогій. Паводле амерыканскага Міністэрства фінансаў, такія меры павінны абмяжоўваць магчымасці падсанкцыйных структур атрымліваць фінансавыя сродкі і выкарыстоўваць іх для незаконнай дзейнасці, якая наносіць шкоду ЗША.

Каментары

Цяпер чытаюць

Гэты малады беларус стаяў ля вытокаў ChatGPT. Вось што ён зрабіў2

Гэты малады беларус стаяў ля вытокаў ChatGPT. Вось што ён зрабіў

Усе навіны →
Усе навіны

Знік беларус, які збіраўся ляцець з Аўстрыі на канцэрт Каржа ў Франкфурце

«Бульба» з Оршы пайшоў ваяваць за Расію — цяпер сястра шукае яго ці хаця б яго парэшткі10

УСУ нанеслі ўдар па Сургуцкім ЗCК у Ханты-Мансійскай аўтаномнай акрузе прыблізна за 2400 км ад мяжы Украіны2

Раніцай на Гомельшчыну зноў заляцела расійская «Бандэроль»

Беларускія рэпетытары засталіся яшчэ без аднаго зручнага анлайн-інструмента — Miro адключае карыстальнікаў з Беларусі1

Вайскоўца-беларуса могуць выслаць з Украіны, бо ён не можа легалізавацца. Усё праз закон, які меўся палегчыць легалізацыю6

Вясковец з-пад Іўя папрасіў п'янага сябра-бяспраўніка сесці за руль. Той разагнаўся да 202 км/г — і забіў гаспадара аўто аб слуп

Уласнікі кватэр у «Паўночным Беразе» пачалі атрымліваць рахункі — і ў шоку ад сум за падагрэў вады23

10‑гадовая дачка экс-міністра Чарнецкага адхапіла важную ролю ў расійскім серыяле

больш чытаных навін
больш лайканых навін

Гэты малады беларус стаяў ля вытокаў ChatGPT. Вось што ён зрабіў2

Гэты малады беларус стаяў ля вытокаў ChatGPT. Вось што ён зрабіў

Галоўнае
Усе навіны →

Заўвага:

 

 

 

 

Закрыць Паведаміць