Расследователи нашли дубайского кошелька Лукашенко, который построил бизнес-империю в Литве и остался вне санкций
«Белорусский расследовательский центр» вместе с партнёрами провёл расследование, которое пролило свет на то, как близкое окружение Александра Лукашенко успешно ведёт многомиллионный бизнес в Евросоюзе, оставаясь в тени и вне санкций.
Нитью, за которую потянули журналисты «Белорусского расследовательского центра» вместе с литовскими медиа 15min.lt при поддержке команды Research and Data Центра исследования коррупции и организованной преступности OCCRP и «Киберпартизанов», стала литовская строительная компания с оптимистичным названием «Puiki investicija» («Отличная инвестиция»).
О компании заговорили литовские медиа в 2020 году из-за её амбициозного проекта — строительства жилого комплекса в исторической части порта Клайпеда.
Проект вызвал вопросы у члена городского совета Нины Путейкене. Как она рассказала БРЦ, её насторожило малое количество сотрудников (два-три человека) и чрезвычайно скромная прибыль фирмы.
Как сообщается в материале, Puiki investicija активна не только в Клайпеде, но и в Вильнюсе, где построила комплекс таунхаусов и многоквартирный дом. Согласно данным реестров, по всей Литве эта структура владеет или владела более чем 150 объектами недвижимости.
Расследователи пошли по следу и выяснили, что за компанией стоит арабский инвестор — Мохаммед Ахмад Аль-Зараим Аль-Сувайди, который контролирует литовскую компанию через две британские фирмы.
Следы ведут к Виктору Шевцову
Как пишут авторы, имя Аль-Сувайди уже звучало в расследованиях БРЦ рядом с одним из самых давних «кошельков» Александра Лукашенко — бизнесменом Виктором Шевцовым. Аль-Сувайди тесно связан с Шевцовым и вместе с ним контролировал строительную компанию «Белзагранстрой».
Виктор Шевцов, который десятилетиями обслуживает финансовые интересы Лукашенко, попал под санкции ЕС и Швейцарии только в августе 2024 года.
Расследователи отмечают, что не нашли ни одного серьёзного проекта Аль-Сувайди, где бы не присутствовал Виктор Шевцов. Подобная история и с литовской фирмой Puiki investicija, где также не обошлось без людей Шевцова.
Поскольку сам Шевцов находится под санкциями, управлять активами в Европе напрямую он не может. Однако, как выяснил БРЦ, в Литве действует ряд связанных с ним лиц. Один из них — Александр Грибовский, который работал с Шевцовым с начала 90‑х и до недавнего времени был членом правления Puiki investicija. Он также участвует в других строительных фирмах, которые возводили элитное жильё в самом центре Вильнюса.
Среди партнёров Грибовского в литовском бизнесе фигурирует ещё один белорусский менеджер — Виталий Бондарик. Он также был среди директоров Puiki investicija, являлся гендиректором «Белзагранстроя» и даже, как утверждают авторы, в 2017 году летел одним самолётом с Лукашенко в составе государственной делегации в Индию.
Реакция фигурантов и последствия
Когда журналисты попытались получить комментарии, фигуранты схемы явно занервничали. Бондарик бросил трубку, заявив, что не знает Шевцова. Аль-Сувайди также всё отрицал.
Однако самый красноречивый факт: буквально через две недели после визита журналистов в офис «Puiki investicija» Грибовского и Бондарика спешно вывели из состава правления компании — возможно, пытаясь замести следы.
Результаты расследования уже вызвали резонанс в Литве. Местные политики, включая бывшего министра обороны, пообещали инициировать проверки со стороны службы финансовых расследований. Иронично, что офис этой бизнес-империи, связанной с режимом Лукашенко, находится в Вильнюсе прямо напротив здания литовского Сейма — символ того, насколько глубоко такие люди проникли в самое сердце Европы.
Литовская госбезопасность расследует вопрос возможной связи компании, связанной с изготовлением паспортов Новой Беларуси, с режимом Лукашенко
Участком в Сочи, который принадлежал Беларуси, владеет бывший охранник Лукашенко
Белорусские компании поставляют в Россию западные микросхемы в обход санкций — новое расследование
Комментарии