Общество

С 1 марта 2024 года Нацбанк будет приостанавливать подозрительные денежные переводы

Нацбанк установил для финансовых организаций признаки осуществления сомнительных переводов, которые будут приостанавливаться. Соответствующее постановление вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Правовым актом для финансовых организаций устанавливаются признаки совершения перевода денежных средств (электронных денег) без согласия пользователя платежной услуги, в случае выявления которых осуществляется приостановление указанных операций.

К таким признакам отнесены:

несоответствие параметров инициированного платежа, в результате которого осуществляется перевод денежных средств (электронных денег), параметрам переводов по платежам, обычно инициируемым пользователем платежной услуги, и (или) характеру деятельности, осуществляемой данным пользователем.

Например, время (день), место инициирования платежа, устройство (платежный инструмент, платежный сервис), с помощью которого осуществляется платеж, и его технические параметры, сумма перевода по платежу и др.;

совпадение информации о получателе денежных средств (электронных денег), содержащейся в платежной инструкции (платежном указании), с информацией о получателе денежных средств (электронных денег) по платежу и попыткам инициирования платежей, полученной из автоматизированной системы обработки инцидентов Национального банка;

совпадение информации о технических параметрах устройств, с помощью которых осуществляется доступ к автоматизированной системе, программному обеспечению финансовой организации с целью осуществления (инициирования) перевода по платежу, с информацией о технических параметрах устройств, с использованием которых ранее был осуществлен доступ к автоматизированной системе, программному обеспечению финансовой организации с целью осуществления (инициирования) перевода по платежу и попыток инициирования платежей, полученной из автоматизированной системы обработки инцидентов Национального банка.

Также документом определен порядок действий финансовых организаций по приостановлению переводов денег (электронных денег) пользователей платежной услуги.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2024 г.

Комментарии

Сейчас читают

Как выглядит изнутри резиденция Лукашенко «Красносельское»13

Как выглядит изнутри резиденция Лукашенко «Красносельское»

Все новости →
Все новости

Меркель: Трамп очарован путинской Россией11

Погиб 22-летний белорус Александр «Лыч» Середа, который воевал за Украину22

Климат Беларуси становится более теплым быстрее, чем в большинстве стран мира8

Крупному диспетчеру такси запретили работать в Беларуси4

Марзалюк: Герб Погоня никогда не был запрещен!29

Что изменится для маркетплейсов и когда введут оплату только безналичными? Рассказали в министерстве

Зеленский утвердил группу, которая будет вести мирные переговоры3

Павел Дуров покинул Францию и отправился в Дубай по разрешению суда5

Нам нужен лидер-атаман? Историк Тимофей Акудович — о стратегии выживания белорусов и что делать с Россией25

больш чытаных навін
больш лайканых навін

Как выглядит изнутри резиденция Лукашенко «Красносельское»13

Как выглядит изнутри резиденция Лукашенко «Красносельское»

Главное
Все новости →

Заўвага:

 

 

 

 

Закрыць Паведаміць