Общество

С 1 марта 2024 года Нацбанк будет приостанавливать подозрительные денежные переводы

Нацбанк установил для финансовых организаций признаки осуществления сомнительных переводов, которые будут приостанавливаться. Соответствующее постановление вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Правовым актом для финансовых организаций устанавливаются признаки совершения перевода денежных средств (электронных денег) без согласия пользователя платежной услуги, в случае выявления которых осуществляется приостановление указанных операций.

К таким признакам отнесены:

несоответствие параметров инициированного платежа, в результате которого осуществляется перевод денежных средств (электронных денег), параметрам переводов по платежам, обычно инициируемым пользователем платежной услуги, и (или) характеру деятельности, осуществляемой данным пользователем.

Например, время (день), место инициирования платежа, устройство (платежный инструмент, платежный сервис), с помощью которого осуществляется платеж, и его технические параметры, сумма перевода по платежу и др.;

совпадение информации о получателе денежных средств (электронных денег), содержащейся в платежной инструкции (платежном указании), с информацией о получателе денежных средств (электронных денег) по платежу и попыткам инициирования платежей, полученной из автоматизированной системы обработки инцидентов Национального банка;

совпадение информации о технических параметрах устройств, с помощью которых осуществляется доступ к автоматизированной системе, программному обеспечению финансовой организации с целью осуществления (инициирования) перевода по платежу, с информацией о технических параметрах устройств, с использованием которых ранее был осуществлен доступ к автоматизированной системе, программному обеспечению финансовой организации с целью осуществления (инициирования) перевода по платежу и попыток инициирования платежей, полученной из автоматизированной системы обработки инцидентов Национального банка.

Также документом определен порядок действий финансовых организаций по приостановлению переводов денег (электронных денег) пользователей платежной услуги.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2024 г.

Комментарии

Сейчас читают

Кто был тот байкер, спровоцировавший смертельную гонку по улицам Бреста, в которой погибли три человека — в том числе и он сам?28

Кто был тот байкер, спровоцировавший смертельную гонку по улицам Бреста, в которой погибли три человека — в том числе и он сам?

Все новости →
Все новости

Называли «петушарами», избили ногами в туалете. Участник разогнанного фестиваля под Россонами рассказал, как это было17

Принцесса Дании начала служить в армии3

Жителя Смоленска наказали за комментарии о необходимости присоединения города к Беларуси29

Украина впервые нанесла удар по складу продуктов одной из крупнейших в России сетей супермаркетов18

Представлялся сотрудником КГБ и не только. Задержали сотрудника алкогольного магазина, бравшего взятки под видом силовика

Белорус пешком идет 3000 километров из Варшавы в Испанию — готов ночевать в лесу и мыться в реке9

Какие льготы потеряют жители Гомеля из-за вывода города из чернобыльской зоны2

Склады Wildberries: под Москвой и в Твери — мимо, в Петербурге пошло с дымом. Есть попадание и в НПЗ12

Российский дрон гонялся за продавцом на улице Херсона и взорвался ВИДЕО3

больш чытаных навін
больш лайканых навін

Кто был тот байкер, спровоцировавший смертельную гонку по улицам Бреста, в которой погибли три человека — в том числе и он сам?28

Кто был тот байкер, спровоцировавший смертельную гонку по улицам Бреста, в которой погибли три человека — в том числе и он сам?

Главное
Все новости →

Заўвага:

 

 

 

 

Закрыць Паведаміць