Общество

С 1 марта 2024 года Нацбанк будет приостанавливать подозрительные денежные переводы

Нацбанк установил для финансовых организаций признаки осуществления сомнительных переводов, которые будут приостанавливаться. Соответствующее постановление вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Правовым актом для финансовых организаций устанавливаются признаки совершения перевода денежных средств (электронных денег) без согласия пользователя платежной услуги, в случае выявления которых осуществляется приостановление указанных операций.

К таким признакам отнесены:

несоответствие параметров инициированного платежа, в результате которого осуществляется перевод денежных средств (электронных денег), параметрам переводов по платежам, обычно инициируемым пользователем платежной услуги, и (или) характеру деятельности, осуществляемой данным пользователем.

Например, время (день), место инициирования платежа, устройство (платежный инструмент, платежный сервис), с помощью которого осуществляется платеж, и его технические параметры, сумма перевода по платежу и др.;

совпадение информации о получателе денежных средств (электронных денег), содержащейся в платежной инструкции (платежном указании), с информацией о получателе денежных средств (электронных денег) по платежу и попыткам инициирования платежей, полученной из автоматизированной системы обработки инцидентов Национального банка;

совпадение информации о технических параметрах устройств, с помощью которых осуществляется доступ к автоматизированной системе, программному обеспечению финансовой организации с целью осуществления (инициирования) перевода по платежу, с информацией о технических параметрах устройств, с использованием которых ранее был осуществлен доступ к автоматизированной системе, программному обеспечению финансовой организации с целью осуществления (инициирования) перевода по платежу и попыток инициирования платежей, полученной из автоматизированной системы обработки инцидентов Национального банка.

Также документом определен порядок действий финансовых организаций по приостановлению переводов денег (электронных денег) пользователей платежной услуги.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2024 г.

Комментарии

Сейчас читают

Стало известно, на чем прогорел гений финансов Павел Каллаур10

Стало известно, на чем прогорел гений финансов Павел Каллаур

Все новости →
Все новости

Корабль SpaceX пристыковался к МКС. Теперь застрявшие на станции астронавты смогут вернуться домой3

Девушка из Эстонии 6 лет учится в Беларуси на медика. Однако теперь ее мечта стать хирургом под угрозой17

Вот эта девушка выступит на «Славянском базаре» от Беларуси5

США наносят авиаудары по повстанцам-хуситам в Йемене по приказу Трампа1

Пьяная воспитательница детского сада увидела на комоде у кавалера с Зыбицкой $600 — а потом как память отшибло10

«Однажды свекровь выкинула мой фаллоимитатор». Белоруска рассказала, как пытается сохранить интимную жизнь, живя с родителями12

Ироничная архивная находка: молитва, которая не уберегла главного атеиста Великого Княжества Литовского от костра17

Трамп объявил войну йеменским хуситам6

В слитом разговоре силовики обсуждают, как отслеживают людей по локации мобильного телефона. Надежно скрыться с ним сложно27

больш чытаных навін
больш лайканых навін

Стало известно, на чем прогорел гений финансов Павел Каллаур10

Стало известно, на чем прогорел гений финансов Павел Каллаур

Главное
Все новости →

Заўвага:

 

 

 

 

Закрыць Паведаміць