В Польше будут судить 12 дроперов — они давали свои счета мошенникам для вывода денег. Среди них есть и беларусы
Обвиняемые получали за операции комиссию в размере 2-3% от отмываемых сумм.
В Польше предъявили обвинения еще 12 дроперам — так называют людей, которые за плату или комиссию предоставляют свои счета для вывода денег телефонным мошенникам. Всего по крупному делу, которое насчитывает 350 томов, проходят уже 188 обвиняемых, сообщает Most с ссылкой на Региональную прокуратуру Лодзи.
О 12 задержанных из последней группы (это 11 мужчин и одна женщина) известно, что это люди возрасте от 19 до 56 лет, все они приехали Польшу из других стран. Это граждане Грузии, Молдовы, Беларуси, России и Украины.
Их роль, по версии следствия, сводилась к предоставлению банковских счетов телефонным мошенниками. Сотрудники подпольных колл-центров звонили жертвам и говорили, что их средства в опасности, а чтобы спасти их, нужно перевести деньги на технический счет. Такими «техническими» счетами и были счета иностранцев. Кроме того, жертв убеждали брать крупные кредиты — якобы для того, чтобы в будущем, из-за утраты кредитоспособности, преступники не могли оформить на их имя другие займы. Кредитные средства также переводились на счета иностранцев.
Через каждый из них проходило от 20 до 50 тыс. злотых (4800—12000 евро)— а в общей сложности более 280 тыс. злотых (66 тысяч евро).Обвиняемые получали за операции комиссию в размере 2-3% от отмываемых сумм.
Когда деньги приходили на карты дроперов, назначенные члены преступной группы снимали их, используя BLIK или переданные банковские карты. Значительная часть позже переводилась в криптовалюту.
Заказчики выходили на дроперов, когда те откликались на объявления о заработке, в том числе размещенные на одном из сайтов знакомств. «Принимая поступившее «предложение сотрудничества», они предоставляли данные своих счетов, банковские карты, а также коды и пароли, обеспечивающие к ним доступ. Они также увеличивали лимиты разовых снятий», — сообщили в прокуратуре.
Всем 12 подозреваемым предъявлены обвинения, связанные с отмыванием денег. Им грозит лишение свободы сроком до 10 лет. После допросов прокурор применил к ним меру пресечения в виде полицейского надзора и запрета на выезд из страны с одновременным изъятием паспортов. Также у них было изъято имущество.
Всего по крупному делу проходит 188 обвиняемых, но оно носит развивающийся характер. Уже установлено 104 потерпевших, которых обманули в общей сложности на 8 млн злотых (1,9 млн евро).
Комментарии
как и перевозчиков нелегалов, также заколебался посылать предлагающих, в том числе знакомых лично.
а в интернете ябъяв ваще валом было... ну и что мусора делали? а нихрена.
по вывод только один.... доля!