ДФР кошмарит транспортников: у крупных логистических операторов уголовные дела, обыски и аресты
Как стало известно «Нашай Ніве», Департамент финансовых расследований Госконтроля последовательно идет по белорусским транспортникам. Началось все с прихода к «Дженти-Спедишн» (Jenty) в начале года. Те признали вину и заплатили многомиллионный штраф, после чего органы наложили трафарет дела на другие компании сферы — и открыли для себя клондайк.
Как известно «Нашай Ніве», только за последние две недели аресты и обыски прокатились по офисам крупнейших логистических компаний Беларуси: «Proliv», «Тэлс Глобал», «ВестТрансЛайн», «Интертрансавто» и других.
Сотрудников массово не задерживают, но бенефициаров и директоров — да. Визиты органов проходят в обычном стиле запугивания: с выбитыми дверями и маски-шоу.
Компаниям инкриминируется уклонение от налогов — ч. 3 ст. 243 Уголовного кодекса — от 5 до 12 лет колонии.
Руководителям компаний начисляется штраф, исходя из размера недоплаченного — по мнению органов — в бюджет.
Как известно, первой компанией, к которой возникли вопросы, стала «Дженти-Спедишн». Якобы её сотрудники, фактически находясь в Беларуси, работали в интересах её представительств в других странах. Прежде всего — России и Казахстана.
По мнению органов, если коммерческая деятельность осуществляется в Беларуси, а оплаты за неё поступают на счета в других юрисдикциях, это основание и для доначисления налогов, и для уголовного дела.
Руководители «Дженти-Спедишн» признали вину и выплатили десятки миллионов штрафа, после чего ДФР пошёл по другим логистическим компаниям, полагая, что по таким же схемам работают и другие.
«Наша Нiва» — бастион беларущины
ПОДДЕРЖАТЬ
Комментарии