Будут судить участников мошеннического колл-центра, который специализировался на россиянах

По материалам следствия, участники организованной группы создали многоуровневую схему обмана. В интернете они размещали ресурсы с ложной информацией о возможности получать высокие доходы от операций на рынке ценных бумаг. Свою деятельность они маскировали под работу реально существующих международных компаний, связанных с биржевыми операциями.

Злоумышленники покупали на специализированных сайтах контактные данные людей, которые интересовались инвестициями. Затем они звонили потенциальным жертвам, вели с ними электронную переписку, аудио– и видеоразговоры, используя вымышленные имена и представляясь сотрудниками фиктивных брокерских компаний.

Во время разговоров они устанавливали психологический контакт, вводили людей в заблуждение относительно истинных целей и убеждали их, что с помощью «специалистов» можно гарантированно получить или значительно увеличить прибыль от инвестиций.

Чтобы создать впечатление настоящей деятельности, потерпевшим присылали поддельные электронные документы: договоры на брокерское обслуживание, лицензии на брокерскую деятельность, гарантийные письма, страховые свидетельства и различные инвестиционные документы.

Затем у людей получали копии паспортов и других личных документов, а также информацию об их финансовых возможностях. Все эти сведения систематизировались и заносились в CRM-системы, после чего могли использоваться другими участниками схемы.

Жертвам давали ссылки на подставные сайты, помогали зарегистрироваться и создавать там учетные записи с депозитными счетами. Людям показывали якобы рабочие возможности фиктивных торговых платформ, учили пользоваться учетными записями и создавали впечатление, что они действительно могут управлять своими депозитами, пополнять их и выводить деньги.

Затем людей вовлекали в имитацию биржевых операций. Злоумышленники фактически управляли их действиями на подставных платформах и показывали фиктивный рост прибыли. Для выманивания новых переводов использовались различные предлоги: первоначальный депозит, необходимость пополнения счета для дальнейшей торговли, а также якобы обязательные процедуры верификации, листинга, аккредитации, клиринга, страхования и другие.

На самом деле показанный жертвам «заработок» был лишь созданной с помощью специального программного обеспечения иллюзией. Злоумышленники имитировали работу биржевых сервисов, создавали фиктивные графики и показывали рост капитала, полностью контролируя информацию, которую человек видел на экране.

Украденные деньги переводились на счета, которые контролировались участниками организованной группы. Они сами распоряжались этими средствами, в том числе использовали их для оплаты различных услуг, необходимых для работы мошеннических колл-центров, а также мероприятий для «сплочения коллектива».

Для прикрытия преступной деятельности и создания видимости легальной работы участники схемы зарегистрировали в Беларуси несколько субъектов хозяйствования, арендовали офисы, приобрели компьютерную технику, средства анонимизации, IP-телефонию, другие технические устройства и программное обеспечение. Новых сотрудников они искали через специализированные сайты вакансий, а собеседования в некоторых случаях проводили с использованием полиграфа.

В апреле 2025 года силовики пресекли деятельность этой группы. Поскольку преступления носили международный характер, для расследования связанных между собой дел была создана совместная следственно-оперативная группа с сотрудниками МВД России.

Всего по делу установлено 82 потерпевших, преимущественно люди среднего и пожилого возраста. Общая сумма нанесенного им ущерба превысила 2 миллиона рублей. Для обеспечения возмещения вреда на имущество обвиняемых наложили арест примерно на 2 миллиона рублей. Кроме того, сами обвиняемые уже возместили более 140 тысяч рублей.

28 руководителям и участникам организованной группы в возрасте от 23 до 56 лет предъявили обвинения по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Беларуси — за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. По санкции прокурора все они взяты под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, а его материалы переданы прокурору для направления в суд.

• 0
• 0
• 1
• 0
• 1
• 0
• 0
• 0