Прокуратура Эстонии передала в суд дело 47‑летнего гражданина Беларуси, которого обвиняют в неоднократном отмывании денег в особо крупном размере в составе группы. За три месяца он провел операции с наличными деньгами и криптовалютой на сумму более 861 тысячи евро, пишет издание err.ee.
Согласно обвинению, мужчина входил в группу, которая с марта по июнь 2026 года действовала в Эстонии и оказывала услуги по отмыванию денег. Её участники переводили наличные деньги в криптовалюту и наоборот, чтобы скрыть истинное происхождение средств и личность их владельца. В ходе досудебного расследования выяснилось, что такими услугами пользовался, в частности, человек, осуждённый за преступление, связанное с наркотиками.
Для организации операций использовали зашифрованные программы для общения и различные учётные записи. Участники сделок пользовались псевдонимами и при передаче наличных не называли друг другу своих имён и не проверяли документы. Чтобы узнавать друг друга, они использовали так называемую систему токенов: заранее через мессенджер передавали номер банкноты, по которому потом определяли участника встречи.
Согласно материалам следствия, обвиняемый не только организовывал сделки, но и сам участвовал в их проведении. Он договаривался с клиентами о времени и месте передачи или получения наличных денег, а также организовывал операции, которые выполняли другие курьеры. После подтверждения передачи наличных соответствующую сумму в криптовалюте переводили на криптокошелёк клиента или, наоборот, принимали от него криптовалюту.
Мужчину задержали 13 июня 2026 года. В тот же день суд по ходатайству прокуратуры заключил его под стражу. В понедельник, 12 октября, суд постановил продлить срок содержания под стражей.
Во Франции задержали фуру с крупным грузом «веселящего газа». За рулем был белорус
В Израиле с помощью тайной агентки раскрыли сеть, которая вовлекала белорусок в проституцию
Белорусы с дипломатическими паспортами фигурируют в громком уголовном деле в Турции
Экс-министр внутренних дел Турции признал, что давал автомобиль сыну Лукашенко
Комментарии