Лонданскі суд асудзіў 43-гадовага беларуса да 3 гадоў і 4 месяцаў турмы за ўдзел у інтэрнэт-махлярстве, у выніку якога кліенты банкаў гублялі сотні тысяч фунтаў стэрлінгаў. Пра гэта паведаміла Нацыянальнае агенцтва па барацьбе са злачыннасцю Вялікабрытаніі (NCA).
Беларус выкарыстаў скрадзеныя асабістыя звесткі іншых людзей для адкрыцця банкаўскіх рахункаў, якія пасля выкарыстоўваліся для здзяйснення супрацьпраўнай дзейнасці і адмывання сродкаў, атрыманых незаконным шляхам, піша сайт «Беларусь і свет».
Беларус і яго саўдзельнікі выкарыстоўвалі для ўчынення злачынстваў гатэлі і жыллё, якое здымалася на кароткі час. Адсюль яны звязваліся з ахвярамі праз тэлефон і з дапамогай хітрых прыёмаў выманьвалі ў іх грошы.
Адна з пацярпелых, напрыклад, расказала, што яна і яе муж страцілі амаль 160 тысяч фунтаў, калі фіктыўны «супрацоўнік банка» патэлефанаваў і сказаў, што трэба перавесці сродкі на іншы рахунак праз пагрозу бяспецы. Яшчэ адзін чалавек страціў 12,4 тысячы фунтаў, заплаціўшы за ўжываны BMW, які затым так для яго і не матэрыялізаваўся.
Брытанскія праваахоўнікі высачылі нашага суайчынніка, звязаўшы банкаўскія звесткі на адзін з ягоных «псеўданімаў» для службы дастаўкі Deliveroo з кватэрай на вуліцы Бейнс-Клоўз ў лонданскім раёне Саўт-Кройдан.
За мужчынам было ўстаноўленае назіранне, і паліцэйскія на працягу 6 месяцаў сачылі за тым, як ён мяняў высакакласныя гатэлі і здымныя кватэры ў Лондане і Пуле.
Беларус выкарыстоўваў для адкрыцця рахункаў у асноўным два наборы асабістых звестак — грамадзяніна Малдовы і грамадзяніна Балгарыі, якія пра гэта не падазравалі. Сярод іншага, ён атрымаў падроблены балгарскі пашпарт і ID-карту.
Таксама беларус у лютым 2020 года адкрыў агенцтва нерухомасці Look4Home, аформіўшы дырэктарства на адно з выкрадзеных імёнаў. У жніўні 2021 года фірма была закрытая. Праз яе меркавана адмылі больш за 55 тысяч фунтаў.
Акрамя таго, наш суайчыннік завалодаў данымі рэальнай кампаніі па доглядзе дзяцей і адкрыў на яе імя банкаўскі рахунак, на які пералічваў незаконна атрыманыя сродкі. Дырэктарка кампаніі пра існаванне рахунка не ведала.
Беларуса затрымалі ў кватэры ў лонданскім раёне Кройдан у траўні 2022 года. Там аператыўнікі канфіскавалі 10 мабільных тэлефонаў, 4 ноўтбукі і 2 банкаўскія карты на розныя прозвішчы. На некаторых мабільных знайшлі скрыншоты шматлікіх нелегальных банкаўскіх транзакцый.
Следчыя выявілі вялікую колькасць рахункаў фізічных і юрыдычных асоб, якіх ашуканцы планавалі зрабіць цэлямі сваіх нападаў. Таксама паліцэйскія, падзяліўшыся данымі з адпаведнымі банкамі, змаглі не даць «выпарыцца» больш чым 2 млн фунтаў.
Беларус прызнаў, што аказваў злачыннай сетцы дапамогу ў атрыманні наяўных скрадзеных грошай, якія паступалі на яго рахункі, пры гэтым пакідаючы сабе каля 40 адсоткаў. Яму прад'явілі адно абвінавачванне ў адмыванні грошай, два — у захоўванні пасведчанняў асобы для неналежных мэтаў і адно — у захоўванні аб'ектаў для выкарыстання ў мэтах махлярства.
На слуханнях справы 22 верасня 2022 года ў крымінальным судзе Саўтуарка наш суайчыннік прызнаў сябе вінаватым па ўсіх эпізодах, а 11 красавіка 2023 года яму быў вынесены прысуд — 3 гады і 4 месяцы турмы.
Пасля адбыцця пакарання мужчыну вышлюць з краіны.
«Чаму я павінен даказваць, што не дармаед?» Прадпрымальніка з Гомеля памылкова запісалі ў незанятыя — ён даведаўся толькі пасля вялізных рахункаў за камуналку16
Каментары