Грамадства

У Беларусі раскрылі незаконны крыптаабменнік

У Беларусі раскрылі незаконны крыптаабменнік з абаротам у 2,5 мільярда рублёў. Ягоная дзейнасць трапіла ў поле зроку сілавікоў яшчэ восенню 2024 года.

Здымак ілюстрацыйны. Фота: freepik.com

Як высветлілі супрацоўнікі Дэпартамента фінансавых расследаванняў па Мінскай вобласці і горадзе Мінску, абменнікам дыстанцыйна кіраваў арганізатар, які ўвесь час знаходзіўся ў Польшчы. У Беларусі ўсе аперацыі, звязаныя з купляй і продажам крыптавалюты, выконвала ягоная жонка.

Муж і жонка таксама адказвалі за размеркаванне грашовых узнагарод сярод іншых удзельнікаў схемы: тэхнічнай падтрымкі, сістэмнага адміністратара і так званых «дропаў» — людзей, што пераводзілі грошы ў наяўныя праз банкаўскія карты, аформленыя на сябе.

Паводле звестак органаў дзяржкантролю, арганізатар атрымліваў 40% даходаў, сістэмны адміністратар — 20%, а «дропам» плацілі каля 1000 рублёў у месяц.

Агульны абарот незаконнага абменніка склаў 2,5 мільярда беларускіх рублёў, а папярэдні аб'ём нясплачаных падаткаў — каля 1 мільёна.

Супраць арганізатараў распачалі крымінальную справу.

Каментары

Упершыню за чатыры гады Белстат апублікаваў звесткі аб нараджальнасці і смяротнасці. Даныя жахаюць39

Упершыню за чатыры гады Белстат апублікаваў звесткі аб нараджальнасці і смяротнасці. Даныя жахаюць

Усе навіны →
Усе навіны

«У Егіпет з дзецьмі даражэй з’ездзіць». Брэсцкая блогерка вырашыла павялічыць грудзі, пакуль чакае мужа з калоніі20

У КР выбіраюць віцэ-спікерку. Дэбатаў не атрымалася, бо балатавалася толькі Лізавета Пракопчык7

Ціханоўская: Кожны год, 21 мая, сэрца сціскаецца ад болю13

Трамп абвясціў пра стварэнне новай супрацьракетнай абароны ЗША «Залаты купал», якая павінна стаць найлепшай у свеце5

Грузія цалкам забараніла рээкспарт аўто ў Расію і Беларусь. Што гэта азначае для беларусаў на практыцы?9

У Мінску кіроўца збіў на пераходзе сямігадовага хлопчыка на самакаце1

Навуковец распавёў пра геалагічныя загадкі Беларусі: іртуць з зямлі і кратар ад падзення метэарыта, які знішчыў усё жывое ў радыусе тысяч кіламетраў9

Улады Іспаніі патрабуюць ад Airbnb выдаліць больш за 60 тысяч аб'яў аб арэндзе жылля1

Кіраўнік «Еўраопта» выйшаў на свабоду4

больш чытаных навін
больш лайканых навін

Упершыню за чатыры гады Белстат апублікаваў звесткі аб нараджальнасці і смяротнасці. Даныя жахаюць39

Упершыню за чатыры гады Белстат апублікаваў звесткі аб нараджальнасці і смяротнасці. Даныя жахаюць

Галоўнае
Усе навіны →

Заўвага:

 

 

 

 

Закрыць Паведаміць